Viet Nam Tuoi Sang

Với những bộ hồ sơ giả mạo tổ chức nước ngoài cho vay vốn và đầu tư dự án trị giá hàng chục triệu USD, Hà đã lừa được nhiều doanh nghiệp các tỉnh tham gia hùn vốn 3 triệu USD.

Công an Hà Nội đã bắt giam Nguyễn Thanh Hà, 50 tuổi - giám đốc công ty TNHH Thành Hà về hành vi sử dụng giấy tờ giả mạo của một số Đại sứ quán nước ngoài tại Hà Nội về nguồn gốc và quyền sở hữu gần 99 triệu USD để lừa đảo.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2007 đến 2009, nhờ những mối quan hệ có trước, ông Hà đã sử dụng 6 bộ hồ sơ, tài liệu tiếng Anh giả mạo có con dấu và chữ ký của Chính phủ, Đại sứ quán, ngân hàng một số nước để tiếp xúc, gặp gỡ với nhiều công ty, cá nhân ở Việt Nam.

Trong đó đáng chú ý có các bộ hồ sơ xác nhận cho Nguyễn Thanh Hà với khoản vốn 22 triệu USD chuyển về Việt Nam xây dựng khách sạn, văn phòng cao cấp; bộ hồ sơ xác nhận Công ty Thành Hà trúng thầu quốc tế dự án cung cấp 3 triệu áo phông trị giá dự án gần 21 triệu USD; bộ hồ sơ xác nhận một người mang quốc tịch Moldova đầu tư 36 triệu USD vào Việt Nam cho Công ty Thành Hà để xây dựng khách sạn 3 sao và một số dự án khác.

Sau khi làm giả các bộ hồ sơ, ông Hà gặp nhiều cá nhân, công ty đang muốn làm dự án với nước ngoài, đề nghị họ ứng trước một khoản tiền nhất định để làm thủ tục giải ngân cho vay hàng triệu USD. Nhiều đối tác tin tưởng vào các bộ hồ sơ và giấy tờ giả đó đã rút hầu bao.

Bước đầu, Cơ quan an ninh điều tra xác định có 7 cá nhân ở tỉnh Khánh Hòa bị ông Hà chiếm đoạt 2 triệu USD. 3 công ty và 4 cá nhân khác ở Hà Nội, Hà Nam, Quảng Ninh cũng bị người này lừa một triệu USD.